¡Esto no es un paquete vacacional! La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con autoridades de EE. UU., le puso el ojo a una red de fraude de “tiempos compartidos” vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación. El 19 de febrero soltaron el chisme: 24 sujetos, entre 5 personas físicas y 19 empresas, fueron señalados por la OFAC del Departamento del Tesoro gringo como parte de este esquema turístico con olor a crimen.
La UIF no se quedó atrás y agregó siete nombres más a la Lista de Personas Bloqueadas: seis individuos y una entidad, todos parte de una telaraña operativa y familiar. Estos pillos usaban el turismo como disfraz para lavar dinero, con operaciones centradas en Jalisco y Nayarit. ¿Vacaciones de lujo? Más bien, un boleto al lavado express. La investigación destapó transferencias internacionales, consumos extravagantes con tarjetas y sociedades mercantiles en el occidente de México que parecen sacadas de un guion de narconovela.
El plan es cortarles las alas financieras, bloqueando cuentas y cerrando puertas a prestanombres y empresas fantasma. Hacienda y la UIF ya presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos dudosos, mientras juran seguir coordinándose con socios internacionales bajo los estándares del GAFI. El objetivo: asfixiar económicamente a estas redes criminales que amenazan la seguridad y la economía.
¿Un tiempo compartido con el CJNG? Suena a plan vacacional con final de película de terror. Esperemos que este operativo no sea solo un bronceado temporal y realmente frene el negocio sucio.
