El Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo a Rafael Zaga Tawil, empresario mexicano buscado en México por delincuencia organizada y lavado de dinero. El arresto ocurre mientras Zaga Tawil enfrenta cargos relacionados con un fraude por 5 mil millones de pesos que habría afectado al Infonavit durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). Básicamente, el empresario que presuntamente se llevó fondos de vivienda para trabajadores ahora está recluido en Estados Unidos esperando que la justicia decida su destino.
El empresario permanece recluido en el Centro de Detención del Condado de Glades, ubicado en el estado de Florida, donde se desarrollan los procedimientos legales para determinar su futuro, de acuerdo con el registro de ICE. De acuerdo con las autoridades mexicanas, Zaga Tawil habría participado, como miembro principal, en un esquema que perjudicó al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores al desviar recursos mediante contratos con la empresa Telra Realty. Es decir, fondos que debían construir casas para trabajadores terminaron en operaciones irregulares con nombre corporativo.
El caso, según la investigación oficial, representa uno de los daños patrimoniales más altos registrados en el organismo, cuantificados en 5 mil millones de pesos. El expediente atribuye a Zaga Tawil su participación directa en operaciones irregulares relacionadas con la gestión de fondos destinados a la vivienda de trabajadores. Tras la detención en Estados Unidos, su situación jurídica queda en proceso tanto en territorio estadounidense como ante la justicia mexicana.
Información en proceso, pero el empresario ya está detenido en Florida mientras México espera su turno para procesar el fraude millonario al Infonavit. Zaga Tawil pasó de manejar millones a esperar encerrado en el Condado de Glades.
