¡Prepárense para un thriller financiero! Investigadores estadounidenses están indagando si plataformas de criptomonedas han ayudado a funcionarios iraníes a esquivar sanciones, según reveló a Reuters un experto en blockchain. En medio de un boom cripto en Irán, el volumen de transacciones alcanzó entre 8,000 y 10,000 millones de dólares el año pasado, de acuerdo con TRM Labs y Chainalysis.
El Tesoro de EE. UU. sospecha que estas plataformas permiten a actores ligados al Estado iraní mover dinero al extranjero, acceder a divisas fuertes o adquirir bienes, burlando restricciones. Ari Redbord, de TRM Labs, confirmó las preocupaciones del Tesoro, aunque no señaló plataformas específicas. Un comunicado del departamento, emitido en septiembre, ya apuntaba a redes de «banca en la sombra» usando criptos para apoyar a Irán. Mientras, el rial se devalúa y el país, aislado del sistema del dólar, enfrenta crisis como la guerra con Israel y protestas internas.
Las estimaciones varían: Chainalysis reporta 7,800 millones de dólares recibidos por carteras iraníes en 2025, y TRM Labs calcula 10,000 millones en actividad total el año pasado. ¿Quién está detrás? Chainalysis dice que el 50% podría estar vinculado al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), mientras TRM estima que el 95% viene de inversores minoristas, aunque identifica 5,000 direcciones del IRGC moviendo 3,000 millones desde 2023. Elliptic añade que el Banco Central de Irán adquirió 507 millones en USDT en 2025 para evadir el sistema bancario global.
Rastrear estas transacciones es como jugar al gato y el ratón en un laberinto digital. Las carteras son seudónimas, y los dueños pueden crear nuevas al instante. ¿Lograrán las autoridades de EE. UU. cerrar el grifo cripto o seguirán un paso atrás? Esto está más enredado que un cable de audífonos en el bolsillo.
