La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó sanciones emitidas por Departamento del Tesoro estadounidense contra seis entidades por presuntos vínculos con Cártel del Noreste. Tras autoridades estadounidenses sancionar tres personas físicas, dos casinos y una empresa ligada, UIF informó que sí identificó irregularidades en establecimientos ubicados en Tamaulipas. Porque aparentemente descubrir lavado de dinero del narco requiere que Washington señale primero con dedito acusador antes de que México revise sus propios registros.
Durante análisis financiero, fiscal y corporativo se identificaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones incluyendo algunas de riesgo, así como inconsistencias entre montos operados e ingresos reportados. UIF detalló que ubicó movimientos significativos de recursos en efectivo no correspondientes con actividad económica declarada. Traducción: casinos movían millones sin justificación mientras autoridades mexicanas presumiblemente miraban ruletas girar sin sospechar nada.
Entre irregularidades también observaron posibles esquemas de evasión fiscal derivados de incumplimiento de obligaciones tributarias y operaciones por montos no proporcionales a ingresos declarados. Establecimientos contaban con patrones asociados a actividades vulnerables en sector juegos y sorteos, potencialmente usados para lavado de activos. O sea, clásico casino narco con contabilidad creativa nivel ficción literaria.
Ante inconsistencias, UIF presentó denuncias ante FGR por probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos fiscales. Como medida complementaria, compartieron información con Segob para suspensión de actividades de ambos casinos identificados.
Moraleja: UIF confirmó lo que EE.UU. ya sabía sobre casinos lavando dinero del CDN. Coordinación binacional funciona cuando vecino del norte hace tarea primero.
